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北京股票配资业务模式 蚂蚁配资人人操盘模式存疑:网站ICP存在造假嫌疑

2020-08-01 10:38:26期货开户

  蚂蚁配资“人人操盘模式”存疑

  涉嫌虚伪宣传 网站ICP造假

  其网站数据称,现在用户累计盈利7345.58万元,累计客户38422位

  本报互联网金融报道组

  克日下发的《网络借贷信息中介机构营业运动治理暂行措施》指出,网贷平台不得从事资管、配资和债权转让营业。这条划定不仅让“债权转让”成为网贷业内热议的话题,也让远离已久的“配资”又回到人们眼前。

  事实上,在去年羁系层严查场外配资,恒生电子关闭HOMS系统后,股票配资营业也随之悄然。不外,随着近期股市行情回暖,股票配资营业又有了“死灰复燃”的迹象。“只要有配资需求,配资市场就会一直存在”,有业内人士对《证券日报》记者说道。诚如其所言,本报记者通过百度搜索要害词“配资”,便能找到多家在线配资平台。

  据本报记者梳理,现在配资平台的杠杆多为1:5,部门线下配资公司甚至宣称能举行10倍杠杆配资。平台配资的资金泉源为两种,一种为平台将配资人的资金需求包装为理工业品,由投资人举行投资完成资金召募。云南八谦状师事务所廖莹状师对本报记者体现,同时对接配资人和投资人的配资平台从营业实质来看就是网贷平台,在现有政策和网贷划定下,在12个月整脱期满后就不能做了。

  另一种则为平台以自有资金为配资人配资。克日,《证券日报》记者以配资人身份向客服咨询后相识到,在百度搜索“配资”最靠前的一家名为“蚂蚁配资”平台即是该模式。同时,随着本报记者的进一步挖掘,却发现该平台存在着虚伪宣传、建设时间不确定、涉嫌异地谋划、ICP造假等多个问题。

  网站宣传MOM模式名存实亡

  配资杠杆可高达5倍

  通过百度搜索“配资”,在搜索效果中,在位于顶端的“配资”的百度百科下,即是一家名为“蚂蚁配资”的在线配资平台,该平台号称“中国最大最清静的在线配资平台”。凭证平台先容,“蚂蚁配资是为宽大投资者提供一个清静、无邪、快捷的生意营业互动平台。专业为投资者、操盘手提供资金笼络服务,让你的生意营业战略放大盈利”。网站9月9日晚间数据显示,现在用户累计盈利7345.58万元,送出实盘资金8.69亿元,已累计客户38422位。

  而在网站最显著的位置,平台宣称为MOM模式,并给出了详尽的诠释,称“MOM即为人人操盘模式,是一种较为新兴的资产治理战略。MOM基金治理人精选若干投资照料,并授权其做出投资决议,通过动态跟踪、监视、治理他们,纵然调整资产设置方案收获收益”。

  为何一家股票配资平台的模式会接纳基金的模式?就此,《证券日报》记者以配资人身份咨询了平台的客服,该客服却体现出对平台所宣称的MOM模式并不相识,并反问记者是否在问平台是不是接纳HOMS系统,基础无法解答该疑问。当记者询问进一步询问平台是否有宣传中的MOM基金治理人或投资照料时,他则直接体现没有。

  在配资比例和费率方面,蚂蚁配资分为“短期战略”以及“中期战略”,实质上就是差异的配资限期。前者为5天-30天,后者为1个月以上,且配资杠杆最高均为5倍。据“短期战略”显示,可申请的实盘资金为5万元-300万元。在详细的操盘规则上,以申请5万元配资为例,配资人需投入风险保证金1万元,总操盘资金为6万元,亏损警戒线为5.6万元,亏损平仓线为5.5万元,资金使用限期为5天-30天,账户治理费为100元/天天。值得一提到是,账户治理费追随配资金额巨细转变,天天的账户治理用度为配资金额的0.2%。

  而中期战略即一个月以上使用限期的配资,配资人可投资源金在2万元-500万元之间,同时可以选择1-5倍杠杆。不外,记者通过手动输入本金发现,当本金为100万元时,配资可到5倍,而200万元最多可配400万元,300万元以上则都只能配资1倍。中期战略治理费则是按月收取,以投资10万元本金为例,1-5倍杠杆对应的治理费划分为2000元/月、4000元/月、6000元/月、8800元/月、12000元/月。依此盘算,若以10万元本金5倍杠杆配资50万元,治理费的年化费率则高达28.8%。

  使用平台账户无权修改密码

  券商给平台可乘之机

  当记者批注配资意愿时,该客服建议记者举行“中期战略”,并说道,“若是想举行短期配资最好要提前申请,由于现在做短期的较量多,账户基本没有空闲的。”客服口中的“账户”现实上指的是配资人通过平台配资后的生意营业模式,即在平台申请配资后,平台会给投资人一个券商的账户,配资人只能在该账户中举行生意营业,而且凭证平台的划定,配资人不行以修改资金账号、密码。凭证客服的说法,当账户靠近预警线时,平台会对配资人举行提醒;当账户靠近平仓线时,若配资人不追加保证金,平台则会修改账户密码。当记者询问平台修改密码后是否会连忙强行平仓,客服则体现这要看配资人照旧否愿意追加保证金。

  针对这种模式,有业内人士此前在接受《证券日报》记者采访时体现,“在用户缴纳保证金之后,配资资金是打到第三方账户(由与平台相助的证券公司提供)。由于每个账户对应一张银行卡,而银行卡是平台提供的账户和用户举行绑定的,因此配资人是无法提现的,仅能在账户内举行操作,而平台及证券公司则有掌控权。”在这种模式下,配资人处于被动职位,其背后的风险不言而喻。

  同时,值得关注的时,早在去年严查场外配资时代,证监会官方微博宣布“榨取证券公司为场外配资运动提供便利”,并下发了《关于增强证券公司信息系统外部接入治理的通知》,要求证券公司对信息系统外部接入治理开展自查,周全梳理外部接入情形及营业开展情形,深入排查信息手艺风险和营业合规风险。要求证监局对质券公司的自查情形举行核实。重申证券公司使用外部接入信息系统开展证券营业的榨取性要求。对质券公司因信息系统外部接入引发信息清静事务,以及存在为场外配资运动提供便利、直接或者间接加入非法证券运动等情形的,依法接纳行政羁系措施。

  虽然羁系层一再强调“各证券公司不得通过网上证券生意营业接口为任何机构和小我私人开展场外配资运动、非法证券营业提供便利”,可是从该客服职员口中所谈及的多个开户的券商来看,部门券商依旧给了场外配资平台可乘之机。

  注册时间与客服所言纷歧致

  网站ICP存在造假嫌疑

  随着《证券日报》记者的挖掘,发现蚂蚁配资除了涉嫌虚伪宣传,还存在违规和造假行为,其中之一即是平台的建设时间存在疑问。凭证客服的说法,平台建设于去年,可是当记者想凭证企业工商信息举行核实时,却发现翻遍整个网站都没有显示平台所隶属的运营公司名称。于是记者以配资人身份对客服举行询问相识到,该平台所属公司名称为“温州思之创金融信息服务有限公司”,凭证“天眼查”显示,该公司的注册时间为2016年2月16日,显着与客服的说法纷歧致。

  还引起记者关注的是,该公司的注册地址为温州市,而该平台给出的客服电话号码却属于上海地域,且客服也体现公司在上海办公。有法务人士在接受本报记者采访时体现,公司该行为涉嫌“异地谋划”,凭证《公司法》、《企业挂号治理条例》等执法划定,企业只能有一个住所,若是需要变换住所的,应当在迁入新住所前申请变换挂号,并提交新住所使用证实,若是私自变换则会受到行政处罚。“一旦被工商行政治理机关查处,可能被处以1万元以上10万元以下的罚款,或者面临忠言、罚款、限期治理挂号、责令休业整理、扣缴营业执照甚至吊销营业执照等行政处罚。”

  此外,凭证蚂蚁配资网站底部的信息显示,平台的ICP号为“沪ICP备15008049号”。本报记者登录工信部ICP/IP地址、域名信息存案治理系统举行查询发现,该ICP号并不存在,而与之相近的ICP号从详情来看也与蚂蚁配资毫无关系。而通过输入网站名称、网站首页网址等方式举行ICP查询时,也无任何相关存案信息。

  凭证“天眼查”显示的该公司谋划规模为“一样平常谋划项目:接受金融机构委托从事金融信息手艺外包、金融营业流程外包、资金笼络、理工业品推介、民间融资信息服务、投资治理、资产治理、电子商务信息咨询、盘算机网络手艺研发、手艺服务”。可以看出,平台在资金上仅能举行笼络营业。而依客服所言,配资的资金都是来自平台自己。也就是说,平台在资金营业操作上具有放贷的性子。“公司以发放贷款为营业的话,就属于小贷营业,而小贷都需要特许谋划”,廖莹对本报记者体现。

  这样一家虚伪宣传、建设时间不确定、涉嫌异地谋划、ICP造假的配资平台为何能泛起在百度搜索的最前部呢?对此,百度方面临本报记者体现,“蚂蚁配资等几个排名靠前的配资公司并不是百度广告推广客户,属于蚂蚁配资或其他网站和公司自己通过手艺手段做SEO优化,排名靠前了。”

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